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Investigan a francés que tiró dólares

El Banco Central investiga si el ciudadano francés que en la madrugada del 10 de enero regaló US$ 30 mil, en un bar de Punta del Este, está implicado en operaciones relacionadas al narcotráfico, en caso de fraude contra un banco europeo.

Fue uno de los hechos insólitos de este verano y ocurrió en Moby Dick (un bar clásico de Punta del Este, ubicado en la zona del puerto), poco después de las 4:00 horas del 10 de enero pasado.

Un francés que ya había ido al lugar en otras ocasiones, estaba en la terraza del bar, se acercó a la baranda que daba al frente del local y lanzó mazos de dólares hacia abajo, donde había mesas con gente tomando bebidas y charlando.

En esa ocasión, se estimó que fueron US$ 30 mil los lanzados y que la gente se abalanzó a agarrar, pero poco más se supo del ciudadano francés.

Sin embargo, lo ocurrido se sumó a presuntas compras millonarias que hizo este hombre y otros dos ciudadanos franceses, lo que fue informado al Banco Central (BCU) para que lo investigue.

Compras millonarias.

Los tres franceses viajaban periódicamente a Uruguay (cada tres meses aproximadamente, según una fuente consultada), tienen tarjeta de débito del banco europeo BNP, y se indaga si realizaron compras ficticias por montos millonarios en comercios de Montevideo y Punta del Este.

 

La información por la que se inició la investigación indica que los tres hombres, en acuerdo con algunos comerciantes, simulaban compras con la tarjeta de débito por mercadería de valor importante que no se les entregaba, y luego les reintegraban dinero.

A cambio, en los comercios se quedaba con un porcentaje del monto total de la operación, agrega la información que está en poder de autoridades del Banco Central desde hace algunos días, según supo El País.

Si bien en algunos casos adquirieron los productos, en muchos otros la transacción fue simulada, se informó al BCU. Presuntamente eso habría ocurrido en algunas joyerías de alto nivel e incluso habrían comprado un auto de alta gama.

Hipótesis.

La tarjeta que utilizaban sería de prepago y algunas de las personas que están en conocimiento de la maniobra manejan diferentes hipótesis sobre el objetivo de las mismas.

Estas van desde el lavado de dinero procedente del narcotráfico hasta fraude a una institución financiera europea, uso del efectivo del que se hacían para pagar exportaciones de drogas o abuso de la tarjeta de una persona no identificada.

«O hay un fraude muy importante contra el banco o se trata de una operación de lavado», confió a El País una fuente oficial. Al menos uno de los tres franceses aún seguiría en Uruguay, ya que extravió su pasaporte, agregó la fuente.

Los tres individuos se contactaban con comercios que venden productos de alto valor -como electrodomésticos y relojes- y los tentaban a que pasen la compra por tarjeta, les paguen dinero en efectivo y se quedaran con la mercadería y una comisión importante, dijo una persona que afirmó estar al tanto de algunas de las maniobras que se informaron al BCU.

El País intentó consultar sobre el tema al BCU, en especial a la Unidad de Información y Análisis Financiero de la institución, pero no tuvo respuesta. La Secretaria Nacional de Antilavado de Activos no está investigando estos hechos, dijeron fuentes de la Presidencia.

Quemar billetes.

La madrugada del 10 de enero, tras instalarse en la terraza del bar Moby Dick de Punta del Este, el ciudadano francés pidió champagne, del «más caro», contaron empleados del lugar.

Humberto Correa, uno de los trabajadores del local, estuvo presente y el día después relató a El País que tras beber, el cliente francés miró hacia los costados y, con movimientos lentos, extrajo un encendedor del bolsillo de la camisa y un mazo grande de dólares de uno de los bolsillos del pantalón.

Luego sonrió y comenzó a quemar billetes. «La gente lo miraba como diciendo: `no te puedo creer, mirá lo que está haciendo este tipo`. Nadie podía creer lo que estaba pasando ahí. La actitud de él era la de mostrarse, como diciendo: `mirá lo que hago con mi plata, no me importa la plata, porque tengo mucha`. Era esa la pose», relató Humberto.

Agregó que desde ese momento no le despegó la mirada y sostuvo que llegó a prender fuego unos US$ 10.000.

«Agarraba de a montoncitos de cien y los prendía fuego, no te miento. Los prendía y los soltaba en el aire. La gente se acercaba para ver si efectivamente eran dólares», comentó.

Un rato después fue que lanzó unos US$ 30 mil desde la terraza del segundo piso del bar hacia la vereda.

«Tiró los dólares al aire. Ahí fue la locura total, la gente se pechaba, se empujaba, queriendo agarrar algún dólar. Se trepaban a las sombrillas a agarrar los billetes que habían quedado ahí. Gracias a Dios nadie salió lastimado», relató Humberto a El País.

Él se quedó en la terraza donde encontró un fajo con unos US$ 4.000, pero la mayoría de los que en la vereda juntaron parte del dinero lanzado no lograron quedarse con mas de US$ 500.

Según trascendió, el francés estaba festejando su cumpleaños, y dijo que ganó esa suma de dinero en el casino la noche anterior. Funcionarios de Moby Dick afirmaron que este hombre concurrió varias veces al local de Punta del Este.

Cuando el francés se iba a retirar del bar, notó que no tenía dinero para pagar el taxi y volver al hotel en que se alojaba. Varias fuentes dijeron a El País que el ciudadano francés fue visto en reiteradas ocasiones en la parte de juegos de azar del Hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco.

 

Fuente: El Pais

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